学校董事会会议纪要

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学校董事会会议纪要

  学校董事会会议纪要1

xxx5年 9月 23日上午,xxxx实验学校董事会和校长室举行联席会议,出席会议的有董事会林志强董事长、名誉校长杨子权、张声光董事、王世魁常务副校长、林文怀副校长、杨淳副校长和学校督导室全体成员。会议由王世魁常务副校长主持。

会上,学校督导室余德元副主任、谢益新副主任、特级教师方仰群、张鑫城老师等督导员向领导们汇报了开学三周来督导工作的情况:

学校督导室自本学期成立以来,在学校董事会和校长室的直接领导下,为进一步提升学校办学水平,紧紧围绕创建和谐的教学氛围、提高教育教学质量的总体目标,发挥督导的职能作用,深入课堂听课,深入科组评课,深入年级调查,了解教情,体察学情,以公平、公正、实事求是为原则,对学校教学常规管理工作进行监督、检查、指导和评估,科学客观评价教师的教育、教学工作。

在督导实践中,督导员发现绝大多数教师敬业爱生,具有较强的教书育人能力,教育教学效果较好。同时也发现有的教师虽有工作热情,但教书育人的能力有待进一步提高。对此,督导室成员结合深入了解到的学生学习实际,向有关教师进行教育教学情况反馈交流,提出改进的若干意见。

汇报时,督导室向董事会领导和学校领导送交督导室工作小结和督导评议的综合意见,反映督导活动中发现的问题,并对深入优化教育教学管理,进一步完善教育教学实施,提高教育教学质量,提升学校办学水平提出了若干建议。

听了督导工作汇报后,林志强董事长、名誉校长杨子权、张声光董事、王世魁常务副校长、林文怀副校长、杨淳副校长都发表督导的看法。他们充分肯定了督导室全体成员的辛勤工作,对全体督导员提出了下一步的督导工作要求:

1、要开拓思路,从学校实际出发,正确处理好学校发展中长远与眼前的关系、督导活动中督导与指挥的关系、督导对象中点与面的关系,着力于教师教育教学能力的提高,着眼于师资队伍的建设;

2、要明确督导的工作方向,面对实际,力促发展,善于发现问题、分析问题,提出解决问题的办法;

3、要善于发现典型,发现骨干教师,树立榜样,提倡正能量,发挥差异资源作用,实行传、帮、带,推广优秀教师教书育人的先进经验;

4、要深入学生、家长,了解学情,促进教与学的良性互动,促进学生的健康成长;

5、要及时进行有效的督导反馈,认真了解分析存在薄弱环节的原因,努力寻找克服薄弱环节的对策。

学校董事会林董事长对学校督导工作寄以殷切希望,要求全体督导员认真履行督导员工作职责,多听专家的指点,做到督有目标,导有方向,大胆地工作,从教育教学等方面开展有效的督导活动。林董事长还对奖教奖学、褒扬优秀、营造奋发向上的教育教学氛围和进一步完善教育教学实施、强化规范管理、促进学校持续发展等问题提出了科学的设想意见。

王世魁常务副校长代表校长室对督导室成员的辛勤工作表示感谢。他希望督导室加强督导工作力度,充分发挥督导工作的作用,优化督导过程,细化到具体环节,全面了解、深入分析发现的问题,探究解决的对策,并及时向董事会、校长室报告,为优化教育教学管理、提高管理效率提供科学的决策依据。

会上,全体督导员表示:要不负重托,明确责任,加强学习,提高能力,围绕目标,努力工作,立足实际,深入实践,到课堂去,到年级去,到科组去,加强调查研究,科学实施督导,切切实实提高督导工作的实效,为xx实验学校的优质持续发展尽职尽力!

  学校董事会会议纪要2

1 会议时间:xxx0年2月2日14:00

2 会议地点:公司

3 参会人员:

4 列席人员:吕日、程xx、德恒律所律师刘焕志

5 会议主持人:李xx

6 会议内容

与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论,形成纪要如下:

李xx:各位董事,东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始,由于本次会议开的比较仓促,按照公司章程的规定,应该提前十天通知各位董事,但是我们的这个通知不符合这个要求,所以本次会议开始审议第一个议题,对会议提前通知豁免,出席今天会议的一共9位董事,其中一位董事以授权形式出席,杨树财董事授权公司董事单xx出席本次会议,部分监事和公司高管列席了本次会议,本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,现在正式开会,首先进行议案的第一项,审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案,请公司董事秘书,向董事会做说明。

仝岩:东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案,各位董事根据中国人民共和国公司法和公司章程的规定,公司召开第二届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事,请各位董事同意对本次会议提前通知期限进行豁免,以上议案请审议。

李xx:我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案,同意豁免的请举手。

黑xx:如果要是不同意豁免的话,会有什么后果。

李xx:那就是本次会议不能召开,很明确。

黑xx:你们这都是强加给我们,下次最好不要有这种议案,以前每次开会都有这种议案。

各位董事:同意黑的意见。

李xx:我们今天的会议就作出一个决定,那就是董事会的现场会议,必须提前十天发会议通知,并且应该把应附的所有资料发给各董事,如果完不成那个环节出了问题,那个环节向董事会说清楚,以体现公司对董事会的尊重,也体现公司对董事会的重视,也体现公司的董事能提前认真地审阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。

刘xx:建议董事会应在公司年度会上,把今年日常的董事会的日程提前做好安排。大家都很忙,很理解你这工作很难协调,把所有人都聚到一起很难,与其这个样还定死了,每年就这个时间,那么下回在安排时间,就要避免这个事,或者在之前就要提出来。

许xx:这不是一个难协调的问题。

刘xx:既然你这个董事会要,就应想好这个问题,怎么有效的解决这个问题。

李xx:董事们说的这个意见我也同意,去年参联这个董事会我也挺憔悴的,那我们第一条就是提前十天了,这个要明确,以后董事会要明确。第二条,董事会的定期会议,定期召开。

单xx:董事长我觉得这个公司章程有明确规定………

李xx:章程的明确规定要你提前十天发通知,那么我们提前十天没发通知,董事们提出意见了,这个意见是正确的,公司应该加强管理,非常正确。那么第二条关于各位董事提出的这个意见,那么就是董事会应该召开定期会议,我也同意。那就是一个区间,对于我们基金管理公司来说,每个季度完了之后的十五号,第二个月十五号,要签署季报,每次我们都是通过通讯的方式来表达,我觉得借这个机会,我们是不是…..各位董事你们什么意见,我们定每个季度结束后的七号到十四号之间,召开公司的定期董事会,一年四次,其他临时董事会不算。许总你什么意见。

许xx:我同意。

李xx:邱总。

邱xx:我们省里开两会大约在8号左右。这个事情不是什么大事,咱们定个原则,大约在上旬或是中旬,每个月定一次,我们把工作的安排好。

李xx:就是季度的过后的第二个月的七号到十四号之间,黑老您同意不同意。

黑xx:这个不是用董事会来决定的,你们班子在开会之前好好商量商量。就按照章程的规定,该提前多少天。

李xx:那个是一个会议通知,这个是定董事会固定日期了,就是这段时间,这个事情你们都有个底,我们要开会了,开始提前安排你们的工作,也不耽误东方基金这个董事会的安排。

黑xx:反正就是你不提前个十天,起码也要提前个三五天。

李xx:安总,你什么意思。

安xx:我同意。

李xx:刘老师,你什么意见,就是季度之后的……..

刘xx:我也可以,就是我要事先知道这个事情,我就可以安排了。

李xx:宋老师,你什么意见。那我们就进入第二条,原则定这个么个意见,我们董事会变成一个定期的会议,这样的话呢就是一月份呢这个,这个季度完了之后就是一月份,一月份这个呢就是和年会连在一起开,行不行,那就一月份这个和年会一起开,一年开3次。

单xx:我们章程都有详细的规定。

李xx:没有。章程规定就一条,董事会定期会议每年至少召开两次,那好我们开始进入会议的下一个议题,审议关于付勇副总经理辞去并要求解除劳动合同的议案,这个东西把我是很沉重,这个议案呢怎么一个审议法,公司的独立董事也跟我聊了一下,其他的董事也跟我聊了一下,觉得付勇对公司的贡献是不可磨灭的,对公司的贡献也是巨大的,如果付勇离开公司,对公司的损失也是巨大的,所以鉴于付勇这个情况呢,我们在11月10号发了董事会的一个临时会议通知,公司的九位董事一致意见,不同意付勇离开公司。我们公司的股东的董事的代表也找付勇同志进行多次沟通。特别是我们的独立董事,在百忙之中也和付勇同志进行了很深的交心。目的很简单,就觉得付勇通知对东方基金很重要,对东方基金的持有人也是非常重要的,大家都知道,到去年年底,东方基金管理的总规模,按净值算 102亿,其中东方精选占了83亿多,占得比例还是非常之大的,如果东方精选出现了问题,那就证明东方基金出现了问题,这个议案我现在看其他董事你们什么一个想法,你们说完了我在说这个议案。请各位董事发表你们的意见。股东董事你们三位,你们先发发言,许总邱总安总,你们三位,我点名了你们三位先说,说说这个事情,然后我们在说这个议案。

安xx:许总先来,你最近。

许xx:按这个来排,我先简单的说两句,付勇提出辞职以后呢,我曾经单独找付勇来聊过,也问明白到底什么原因在东方基金一心要走,咱们要先了解一些基本的情况,当时也跟公司的领导来进行沟通,沟通之前也要了解情况,了解情况的结果呢,公司现在的运行方式、运作模式、发展的方向、规划以及一下经营方式方法跟他本人的要求相差太远,所以说当时问他有什么情况才能留在这里,当时的情况他这么说如果这样做下去没有留下的必要,所以根据付勇的这个问题呢,李总不介绍我们也都知道,东方精选基金呢这几年在行业排名一致都保持在前三名,而且业绩增长率总体也达到300%,2009年增长性也比较强,现在又很多股民购买基金,不是光看你的企业了,有时候也看基金的经理,你这个基金经理作的好排在五星了我购买你的力度就大一些,东方精选基金如果说付勇离职的消息一旦在媒体上报纸上公布出去,我认为必然会对公司基金规模产生重大的影响,网上的信息现在也比较发达,互联网上把这个信息一说一闹,我估计有可能对我们东方基金是一种毁灭性的打击,所以说这个后果到现在为止不太好预料,确实是不太好判断,到底他这个走媒体一炒,报纸上一登,对基金能产生多大的影响,是三分之一或者是一半或者有少量来赎回,因为我们现在总体基金公司占有的利润率是90%了,如果这只基金不存在,或许我们赖以生存的基础就有问题了,所以我感觉我对付勇这个事情表不了态,你现在让我划对勾来同意他走,我感觉我还做不到,但是我们做人做事呢不管对公司也好对个人也都要放心,我认为我们是不是在联合起来在议一下,我们来找付勇在谈一下,在什么情况下,来把这个事情做好,应为现在急于表这个态,我认为对公司对个人都不好,基金公司如果不好了,对我们所有的人包括我们的董事我们的高级领导者我们的经营者对我们公司的资产都没有好处,损失了名誉损失了资产,不管是民营也好还是民企也好,他毕竟都是资金来源这一块,损失以后对谁都不好交代,我感觉到我这个非常的表不了态,让我签他这个离职我还是表不了态。

安xx:就像刚才许总讲的,我和许总想的基本上都是一致的,付勇这个事情搞得心里也是很复杂的,现在付总这个事呀,外界全知道,这个沸沸扬扬众说纷纭,每次我见到券商的朋友,见到基金的朋友,人家都问我,这是怎么搞得呀,付勇这么好的人,你们都留不住,你们还玩啥玩呀,人家原话就是这样,付勇在东方基金,因为我是07年来的东方基金,一来的话就认识付勇了,到现在的话也将近3年了,我对付勇的印象也是,业绩没的说了,这个大家都看得到得,为人的话也是不声不响、不争不抢、比较低调,也很客气,虽说,外界这个圈里很小的,这个圈是很小的,外界大家这么一说,是吧,你说华夏的什么王家伟,华安的王国卫、尚志民,这个圈里大家这个一说都知道,人家对付勇评价很高的,人家说好你们不要我们要,是吧,很多证券公司都想挖过去,所以说是吧,你说来东方基金已经7年了,付勇应该是元老了,一直在这边坚持下来,你给人家的钱也不多呀,跟这个大牌的基金经理比是吧,给的钱真是不多,每年董事会我们都讨论薪酬吗,人家也没有怎么着,也都坚持下来了,那为什么要走呢,而且走的这么坚决,应为这个事情的话呢,外界影响非常不好,对我们东方基金的形象影响是非常不好的,当然具体的情况呢,我们也不太清楚,我本来最后想请李总把付勇走的情况也跟我们介绍一下,具体为什么走,作为我们内部的这个董事们,我们也不太清楚是什么原因,有的董事可能谈过,有的董事没有谈过,为什么他这么坚决呢,如果是机会多,人家7年之内有的是机会,早就走了,为什么要等到现在才走,我觉得这个事情我同意许总的看法,如果付勇走,对整个东方基金影响是非常大的,等于是现在发行基金差距很大,华夏刘文栋做这个基金经理和投资总监,华夏一天200亿,如果你没有什么明星的基金经理的话,两个星期三个星期你也就发几个亿这样的,你这个付勇还有点号召力,你要是再发新基金付勇当基金经理,还能在卖出一些去,如果没有了的话来个新人,或者是业内没有什么知名度的话,基金一发就更困难了,你东方基金本身就没有别的,所以这个事情我觉得,我根许总的意见是一样的,到时候看如果李总方便的话,也把这个原因也跟我们详细的介绍一下,为什么要走,对付勇的这个事情,我就说这么多。

邱xx:那我说一下,我对付勇也不是很了解,应为我们根据我们搞金融的他们比较熟悉,说这个人不错,今天在这里我拿过这个东西一下看,这个里面总是带着一下情绪,付勇看他这里面呢,一个是这个人从他这个辞职信里面看,你可以感觉到他这个心里头有着抑郁、有着痛苦,他也不知道他是为什么,因为他前面说了机遇,非常感谢我们公司,第二认为我走我对不起你们,第三个呢我现在不走不行,作为我们讲呢,我们搞企业的我们还在挖人才,我们在千方百计的在吸引人才,我们更深层次的问题啊我们还要看一下,我们搞企业的更深层次的介不住人家付勇非要走我们留不住,那么我们考虑两点,他走了以后谁能顶替这个位置,谁能把这个业绩继续下去,我们是不是有了一个比较合适的人选,第二就是为什么要走,我们是不是在管理上在别的方面存在问题,这个付勇在来个张勇过几年是不是也要走,应为90%的利润都在这,当然应为来了新人乐意换个地方,但是再换东方基金在目前整个市场中,我们能否经受的住,就是说我们现在在跟人家谈,人家还在乎不在乎,倾巢出动,究竟我们自己呀,包括董事会董事长还有领导班子,要考虑我们在经营企业的通知还要经营人才,我们在经营人才的同时,我们还要考虑我们存到那方面问题,不是一个人的问题,这是一个大环境的问题,按照我们原先的计划,我们要发多少亿多少亿,但是你再发多少亿,真是跟明星似的,真是没有明星在这里做这些事情,你出不去呀,所以说你看在近段时间以来,本人发现公司的发展路径与工作环境和本人的职业生涯规划越来越不相契合。没有说别的就说,就说这个环境和发展途径,发展途径有什么不契合呀,公司都是向大方向发展吧,再就是环境,你们怎么给人家气受了,是吧,怎么个情况呀,咱们讨论人家付勇,人家决心已下,人家就不留了,第二人家给单总写了一个从11月12日起人家解除合同了,当然这个是不是这样我不清楚,但是我不承担任何责任,但是我们也是对人才的一种珍惜,说以说你东方基金是一个公众的东西,人家付勇也是一个公众的人物,他的去留对我们影响很大,关键是我们这种环境,你可能是一个付勇走了,再来10个人比他的业绩好,可能在来15个人也不如他,所以说我们现在要谈论的是,究竟这件事发生的是他嫌钱少,还是我们发展途径,我们都是想大环境发展的,想法应该是一致的,究竟是为什么,这个就像许总说的要真是到那天大量赎回,我不知道总裁班子在这个方面有没有做准备,要是有这一天,这个东方基金不算大,我们的股东很整齐,就整整齐齐的那么几家,东北证券是大股东,你省长在这董事长是吧,你这几家是国企也还是民企也还就整整齐齐的这么几家,你说要增发咱就增发,你说要干什么咱们就干什么,你说还是看不起我们民企的,还是怎么着,怎么回事!我想更深层次的了解一下,这样才便于我们机制,这种机制形成应对下一步,今天你付勇走了,以后还会不会出现这种情况,我就先说这么多。

李xx:你们三位独立董事。

黑xx:你们大股东。

李xx:单xx,树财授权你,你说说吧。

刘xx:这个问题他今天跟我提到过

李xx:这个事情出来以后,我找过单xx和督察长,我觉得有问题,这个人不是公司的员工,怎么能做投委会的副委员,任命这个人不应该以公司的文件发文,你总办会研究的人员,应该总办会发文,公司研究决定我李xx是要知道的,我是公司的法人代表我不知道,我觉得这是不妥的,第三一条我鉴于戴春平以前是某一个基金管理公司的基金经理,按照现行的法律法规,他必须辞职3个月后公司才能研究进行聘任,违规问题这个文件需要收回,但是单xx同志表示他是公司的总经理,这个文件不能收回,后来中国证监会北京监管局就有关这个文件的问题找过公司有关当事人交流情况,怎么交流的我不知道。

单xx:董事长我打断一下,不是就文件交流,是就这件事交流。

李xx:就这件事情也行,这件事情出来之后,付勇正式向我提出我不干了,第一次真正口头提出来,就是9月16日,我做了付勇非常多的工作,我就从现在开始做付勇的工作,我也建议单xx同志跟付勇同志好好交流消除这个隔阂,为了东方基金的事业你刚来,我也跟单xx同志交流的很明确,你刚来付勇就提出辞职,对你来说也不好,我确实做了付勇同志很多的工作,付勇表示可以看一看,但是又出了一件事情,增加了付勇要离开的决心,那就是9月28日,不知道什么缘故公司oa系统的所有资料全部没了,因为公司的资料包括公司的制度,公司法的文件对外公开的信息,监管部门的法律法规,整个公司是通过oa系统来运转的,全部没有了,这个事情我也找单xx谈过,不止一次。

刘xx:这没有备份吗?

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