以下是本站小編特地為大家整理收集的學校董事會會議紀要，供大家閲讀參考。
學校董事會會議紀要1
xxx5年 9月 23日上午，xxxx實驗學校董事會和校長室舉行聯席會議，出席會議的有董事會林志強董事長、名譽校長楊子權、張聲光董事、王世魁常務副校長、林文懷副校長、楊淳副校長和學校督導室全體成員。會議由王世魁常務副校長主持。
會上，學校督導室餘德元副主任、謝益新副主任、特級教師方仰羣、張鑫城老師等督導員向領導們彙報了開學三週來督導工作的情況：
學校督導室自本學期成立以來，在學校董事會和校長室的直接領導下，為進一步提升學校辦學水平，緊緊圍繞創建和諧的教學氛圍、提高教育教學質量的總體目標，發揮督導的職能作用，深入課堂聽課，深入科組評課，深入年級調查，瞭解教情，體察學情，以公平、公正、實事求是為原則，對學校教學常規管理工作進行監督、檢查、指導和評估，科學客觀評價教師的教育、教學工作。
在督導實踐中，督導員發現絕大多數教師敬業愛生，具有較強的教書育人能力，教育教學效果較好。同時也發現有的教師雖有工作熱情，但教書育人的能力有待進一步提高。對此，督導室成員結合深入瞭解到的學生學習實際，向有關教師進行教育教學情況反饋交流，提出改進的若干意見。
彙報時，督導室向董事會領導和學校領導送交督導室工作小結和督導評議的綜合意見，反映督導活動中發現的問題，並對深入優化教育教學管理，進一步完善教育教學實施，提高教育教學質量，提升學校辦學水平提出了若干建議。
聽了督導工作彙報後，林志強董事長、名譽校長楊子權、張聲光董事、王世魁常務副校長、林文懷副校長、楊淳副校長都發表督導的看法。他們充分肯定了督導室全體成員的辛勤工作，對全體督導員提出了下一步的督導工作要求：
1、要開拓思路，從學校實際出發，正確處理好學校發展中長遠與眼前的關係、督導活動中督導與指揮的關係、督導對象中點與面的關係，着力於教師教育教學能力的提高，着眼於師資隊伍的建設;
2、要明確督導的工作方向，面對實際，力促發展，善於發現問題、分析問題，提出解決問題的辦法;
3、要善於發現典型，發現骨幹教師，樹立榜樣，提倡正能量，發揮差異資源作用，實行傳、幫、帶，推廣優秀教師教書育人的先進經驗;
4、要深入學生、家長，瞭解學情，促進教與學的良性互動，促進學生的健康成長;
5、要及時進行有效的督導反饋，認真瞭解分析存在薄弱環節的原因，努力尋找克服薄弱環節的對策。
學校董事會林董事長對學校督導工作寄以殷切希望，要求全體督導員認真履行督導員工作職責，多聽專家的指點，做到督有目標，導有方向，大膽地工作，從教育教學等方面開展有效的督導活動。林董事長還對獎教獎學、褒揚優秀、營造奮發向上的教育教學氛圍和進一步完善教育教學實施、強化規範管理、促進學校持續發展等問題提出了科學的設想意見。
王世魁常務副校長代表校長室對督導室成員的辛勤工作表示感謝。他希望督導室加強督導工作力度，充分發揮督導工作的作用，優化督導過程，細化到具體環節，全面瞭解、深入分析發現的問題，探究解決的對策，並及時向董事會、校長室報告，為優化教育教學管理、提高管理效率提供科學的決策依據。
會上，全體督導員表示：要不負重託，明確責任，加強學習，提高能力，圍繞目標，努力工作，立足實際，深入實踐，到課堂去，到年級去，到科組去，加強調查研究，科學實施督導，切切實實提高督導工作的實效，為xx實驗學校的優質持續發展盡職盡力!
學校董事會會議紀要2
1 會議時間：xxx0年2月2日14：00
2 會議地點：公司
3 參會人員：
4 列席人員：呂日、程xx、德恆律所律師劉煥志
5 會議主持人：李xx
6 會議內容
與會人員就上述會議內容進行來了研究討論，形成紀要如下：
李xx：各位董事，東方基金管理有限責任公司第二屆董事會第八次會議現在開始，由於本次會議開的比較倉促，按照公司章程的規定，應該提前十天通知各位董事，但是我們的這個通知不符合這個要求，所以本次會議開始審議第一個議題，對會議提前通知豁免，出席今天會議的一共9位董事，其中一位董事以授權形式出席，楊樹財董事授權公司董事單xx出席本次會議，部分監事和公司高管列席了本次會議，本次董事會的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，現在正式開會，首先進行議案的第一項，審議關於對會議提前通知期限進行豁免的議案，請公司董事祕書，向董事會做説明。
仝巖：東方基金管理有限責任公司第二屆董事會第八次會議審議關於對會議提前通知期限進行豁免的議案，各位董事根據中國人民共和國公司法和公司章程的規定，公司召開第二屆董事會第八次會議因未能在公司章程規定的時間內送達全體董事，請各位董事同意對本次會議提前通知期限進行豁免，以上議案請審議。
李xx：我們首先各位董事先表決本議案然後才能進行一下議案，同意豁免的請舉手。
黑xx：如果要是不同意豁免的話，會有什麼後果。
李xx：那就是本次會議不能召開，很明確。
黑xx：你們這都是強加給我們，下次最好不要有這種議案，以前每次開會都有這種議案。
各位董事：同意黑的意見。
李xx：我們今天的會議就作出一個決定，那就是董事會的現場會議，必須提前十天發會議通知，並且應該把應附的所有資料發給各董事，如果完不成那個環節出了問題，那個環節向董事會説清楚，以體現公司對董事會的尊重，也體現公司對董事會的重視，也體現公司的董事能提前認真地審閲公司要召開董事會需審議的事項和內容。
劉xx：建議董事會應在公司年度會上，把今年日常的董事會的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你這工作很難協調，把所有人都聚到一起很難，與其這個樣還定死了，每年就這個時間，那麼下回在安排時間，就要避免這個事，或者在之前就要提出來。
許xx：這不是一個難協調的問題。
劉xx：既然你這個董事會要，就應想好這個問題，怎麼有效的解決這個問題。
李xx：董事們説的這個意見我也同意，去年參聯這個董事會我也挺憔悴的，那我們第一條就是提前十天了，這個要明確，以後董事會要明確。第二條，董事會的定期會議，定期召開。
單xx：董事長我覺得這個公司章程有明確規定………
李xx：章程的明確規定要你提前十天發通知，那麼我們提前十天沒發通知，董事們提出意見了，這個意見是正確的，公司應該加強管理，非常正確。那麼第二條關於各位董事提出的這個意見，那麼就是董事會應該召開定期會議，我也同意。那就是一個區間，對於我們基金管理公司來説，每個季度完了之後的十五號，第二個月十五號，要簽署季報，每次我們都是通過通訊的方式來表達，我覺得借這個機會，我們是不是…..各位董事你們什麼意見，我們定每個季度結束後的七號到十四號之間，召開公司的定期董事會，一年四次，其他臨時董事會不算。許總你什麼意見。
許xx：我同意。
李xx：邱總。
邱xx：我們省裏開兩會大約在8號左右。這個事情不是什麼大事，咱們定個原則，大約在上旬或是中旬，每個月定一次，我們把工作的安排好。
李xx：就是季度的過後的第二個月的七號到十四號之間，黑老您同意不同意。
黑xx：這個不是用董事會來決定的，你們班子在開會之前好好商量商量。就按照章程的規定，該提前多少天。
李xx：那個是一個會議通知，這個是定董事會固定日期了，就是這段時間，這個事情你們都有個底，我們要開會了，開始提前安排你們的工作，也不耽誤東方基金這個董事會的安排。
黑xx：反正就是你不提前個十天，起碼也要提前個三五天。
李xx：安總，你什麼意思。
安xx：我同意。
李xx：劉老師，你什麼意見，就是季度之後的……..
劉xx：我也可以，就是我要事先知道這個事情，我就可以安排了。
李xx：宋老師，你什麼意見。那我們就進入第二條，原則定這個麼個意見，我們董事會變成一個定期的會議，這樣的話呢就是一月份呢這個，這個季度完了之後就是一月份，一月份這個呢就是和年會連在一起開，行不行，那就一月份這個和年會一起開，一年開3次。
單xx：我們章程都有詳細的規定。
李xx：沒有。章程規定就一條，董事會定期會議每年至少召開兩次，那好我們開始進入會議的下一個議題，審議關於付勇副總經理辭去並要求解除勞動合同的議案，這個東西把我是很沉重，這個議案呢怎麼一個審議法，公司的獨立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，覺得付勇對公司的貢獻是不可磨滅的，對公司的貢獻也是巨大的，如果付勇離開公司，對公司的損失也是巨大的，所以鑑於付勇這個情況呢，我們在11月10號發了董事會的一個臨時會議通知，公司的九位董事一致意見，不同意付勇離開公司。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進行多次溝通。特別是我們的獨立董事，在百忙之中也和付勇同志進行了很深的交心。目的很簡單，就覺得付勇通知對東方基金很重要，對東方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，東方基金管理的總規模，按淨值算 102億，其中東方精選佔了83億多，佔得比例還是非常之大的，如果東方精選出現了問題，那就證明東方基金出現了問題，這個議案我現在看其他董事你們什麼一個想法，你們説完了我在説這個議案。請各位董事發表你們的意見。股東董事你們三位，你們先發發言，許總邱總安總，你們三位，我點名了你們三位先説，説説這個事情，然後我們在説這個議案。
安xx：許總先來，你最近。
許xx：按這個來排，我先簡單的説兩句，付勇提出辭職以後呢，我曾經單獨找付勇來聊過，也問明白到底什麼原因在東方基金一心要走，咱們要先了解一些基本的情況，當時也跟公司的領導來進行溝通，溝通之前也要了解情況，瞭解情況的結果呢，公司現在的運行方式、運作模式、發展的方向、規劃以及一下經營方式方法跟他本人的要求相差太遠，所以説當時問他有什麼情況才能留在這裏，當時的情況他這麼説如果這樣做下去沒有留下的必要，所以根據付勇的這個問題呢，李總不介紹我們也都知道，東方精選基金呢這幾年在行業排名一致都保持在前三名，而且業績增長率總體也達到300%，2009年增長性也比較強，現在又很多股民購買基金，不是光看你的企業了，有時候也看基金的經理，你這個基金經理作的好排在五星了我購買你的力度就大一些，東方精選基金如果説付勇離職的消息一旦在媒體上報紙上公佈出去，我認為必然會對公司基金規模產生重大的影響，網上的信息現在也比較發達，互聯網上把這個信息一説一鬧，我估計有可能對我們東方基金是一種毀滅性的打擊，所以説這個後果到現在為止不太好預料，確實是不太好判斷，到底他這個走媒體一炒，報紙上一登，對基金能產生多大的影響，是三分之一或者是一半或者有少量來贖回，因為我們現在總體基金公司佔有的利潤率是90%了，如果這隻基金不存在，或許我們賴以生存的基礎就有問題了，所以我感覺我對付勇這個事情表不了態，你現在讓我劃對勾來同意他走，我感覺我還做不到，但是我們做人做事呢不管對公司也好對個人也都要放心，我認為我們是不是在聯合起來在議一下，我們來找付勇在談一下，在什麼情況下，來把這個事情做好，應為現在急於表這個態，我認為對公司對個人都不好，基金公司如果不好了，對我們所有的人包括我們的董事我們的高級領導者我們的經營者對我們公司的資產都沒有好處，損失了名譽損失了資產，不管是民營也好還是民企也好，他畢竟都是資金來源這一塊，損失以後對誰都不好交代，我感覺到我這個非常的表不了態，讓我籤他這個離職我還是表不了態。
安xx：就像剛才許總講的，我和許總想的基本上都是一致的，付勇這個事情搞得心裏也是很複雜的，現在付總這個事呀，外界全知道，這個沸沸揚揚眾説紛紜，每次我見到券商的朋友，見到基金的朋友，人家都問我，這是怎麼搞得呀，付勇這麼好的人，你們都留不住，你們還玩啥玩呀，人家原話就是這樣，付勇在東方基金，因為我是07年來的東方基金，一來的話就認識付勇了，到現在的話也將近3年了，我對付勇的印象也是，業績沒的説了，這個大家都看得到得，為人的話也是不聲不響、不爭不搶、比較低調，也很客氣，雖説，外界這個圈裏很小的，這個圈是很小的，外界大家這麼一説，是吧，你説華夏的什麼王家偉，華安的王國衞、尚志民，這個圈裏大家這個一説都知道，人家對付勇評價很高的，人家説好你們不要我們要，是吧，很多證券公司都想挖過去，所以説是吧，你説來東方基金已經7年了，付勇應該是元老了，一直在這邊堅持下來，你給人家的錢也不多呀，跟這個大牌的基金經理比是吧，給的錢真是不多，每年董事會我們都討論薪酬嗎，人家也沒有怎麼着，也都堅持下來了，那為什麼要走呢，而且走的這麼堅決，應為這個事情的話呢，外界影響非常不好，對我們東方基金的形象影響是非常不好的，當然具體的情況呢，我們也不太清楚，我本來最後想請李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下，具體為什麼走，作為我們內部的這個董事們，我們也不太清楚是什麼原因，有的董事可能談過，有的董事沒有談過，為什麼他這麼堅決呢，如果是機會多，人家7年之內有的是機會，早就走了，為什麼要等到現在才走，我覺得這個事情我同意許總的看法，如果付勇走，對整個東方基金影響是非常大的，等於是現在發行基金差距很大，華夏劉文棟做這個基金經理和投資總監，華夏一天200億，如果你沒有什麼明星的基金經理的話，兩個星期三個星期你也就發幾個億這樣的，你這個付勇還有點號召力，你要是再發新基金付勇當基金經理，還能在賣出一些去，如果沒有了的話來個新人，或者是業內沒有什麼知名度的話，基金一發就更困難了，你東方基金本身就沒有別的，所以這個事情我覺得，我根許總的意見是一樣的，到時候看如果李總方便的話，也把這個原因也跟我們詳細的介紹一下，為什麼要走，對付勇的這個事情，我就説這麼多。
邱xx：那我説一下，我對付勇也不是很瞭解，應為我們根據我們搞金融的他們比較熟悉，説這個人不錯，今天在這裏我拿過這個東西一下看，這個裏面總是帶着一下情緒，付勇看他這裏面呢，一個是這個人從他這個辭職信裏面看，你可以感覺到他這個心裏頭有着抑鬱、有着痛苦，他也不知道他是為什麼，因為他前面説了機遇，非常感謝我們公司，第二認為我走我對不起你們，第三個呢我現在不走不行，作為我們講呢，我們搞企業的我們還在挖人才，我們在千方百計的在吸引人才，我們更深層次的問題啊我們還要看一下，我們搞企業的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住，那麼我們考慮兩點，他走了以後誰能頂替這個位置，誰能把這個業績繼續下去，我們是不是有了一個比較合適的人選，第二就是為什麼要走，我們是不是在管理上在別的方面存在問題，這個付勇在來個張勇過幾年是不是也要走，應為90%的利潤都在這，當然應為來了新人樂意換個地方，但是再換東方基金在目前整個市場中，我們能否經受的住，就是説我們現在在跟人家談，人家還在乎不在乎，傾巢出動，究竟我們自己呀，包括董事會董事長還有領導班子，要考慮我們在經營企業的通知還要經營人才，我們在經營人才的同時，我們還要考慮我們存到那方面問題，不是一個人的問題，這是一個大環境的問題，按照我們原先的計劃，我們要發多少億多少億，但是你再發多少億，真是跟明星似的，真是沒有明星在這裏做這些事情，你出不去呀，所以説你看在近段時間以來，本人發現公司的發展路徑與工作環境和本人的職業生涯規劃越來越不相契合。沒有説別的就説，就説這個環境和發展途徑，發展途徑有什麼不契合呀，公司都是向大方向發展吧，再就是環境，你們怎麼給人家氣受了，是吧，怎麼個情況呀，咱們討論人家付勇，人家決心已下，人家就不留了，第二人家給單總寫了一個從11月12日起人家解除合同了，當然這個是不是這樣我不清楚，但是我不承擔任何責任，但是我們也是對人才的一種珍惜，説以説你東方基金是一個公眾的東西，人家付勇也是一個公眾的人物，他的去留對我們影響很大，關鍵是我們這種環境，你可能是一個付勇走了，再來10個人比他的業績好，可能在來15個人也不如他，所以説我們現在要談論的是，究竟這件事發生的是他嫌錢少，還是我們發展途徑，我們都是想大環境發展的，想法應該是一致的，究竟是為什麼，這個就像許總説的要真是到那天大量贖回，我不知道總裁班子在這個方面有沒有做準備，要是有這一天，這個東方基金不算大，我們的股東很整齊，就整整齊齊的那麼幾家，東北證券是大股東，你省長在這董事長是吧，你這幾家是國企也還是民企也還就整整齊齊的這麼幾家，你説要增發咱就增發，你説要幹什麼咱們就幹什麼，你説還是看不起我們民企的，還是怎麼着，怎麼回事!我想更深層次的瞭解一下，這樣才便於我們機制，這種機制形成應對下一步，今天你付勇走了，以後還會不會出現這種情況，我就先説這麼多。
李xx：你們三位獨立董事。
黑xx：你們大股東。
李xx：單xx，樹財授權你，你説説吧。
劉xx：這個問題他今天跟我提到過
李xx：這個事情出來以後，我找過單xx和督察長，我覺得有問題，這個人不是公司的員工，怎麼能做投委會的副委員，任命這個人不應該以公司的文件發文，你總辦會研究的人員，應該總辦會發文，公司研究決定我李xx是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我覺得這是不妥的，第三一條我鑑於戴春平以前是某一個基金管理公司的基金經理，按照現行的法律法規，他必須辭職3個月後公司才能研究進行聘任，違規問題這個文件需要收回，但是單xx同志表示他是公司的總經理，這個文件不能收回，後來中國證監會北京監管局就有關這個文件的問題找過公司有關當事人交流情況，怎麼交流的我不知道。
單xx：董事長我打斷一下，不是就文件交流，是就這件事交流。
李xx：就這件事情也行，這件事情出來之後，付勇正式向我提出我不幹了，第一次真正口頭提出來，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作，我就從現在開始做付勇的工作，我也建議單xx同志跟付勇同志好好交流消除這個隔閡，為了東方基金的事業你剛來，我也跟單xx同志交流的很明確，你剛來付勇就提出辭職，對你來説也不好，我確實做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要離開的決心，那就是9月28日，不知道什麼緣故公司oa系統的所有資料全部沒了，因為公司的資料包括公司的制度，公司法的文件對外公開的信息，監管部門的法律法規，整個公司是通過oa系統來運轉的，全部沒有了，這個事情我也找單xx談過，不止一次。
劉xx：這沒有備份嗎?
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